检察官办公室对国家银行董事会成员娜娜·凯尼什维利展开调查

格鲁吉亚检察总长办公室已对国家银行董事会成员娜娜·凯尼什维利启动调查。 根据检察官办公室发布的声明，调查是根据涉及公职人员或同等地位人员非法参与创业活动的条款启动的。 检察官办公室报告称，调查是根据国家银行转发的Bitexchange LLC高管的陈述启动的。 “格鲁吉亚检察总长办公室调查部门已根据国家银行转发的Bitexchange LLC高管的陈述，依据《刑法》第337条启动调查，该条涉及公职人员或同等地位人员非法参与创业活动。” 根据Bitexchange LLC高管提交给格鲁吉亚国家银行的陈述及随附的录音，娜娜·凯尼什维利——国家银行董事会成员——从事创业活动，并直接控制受国家银行监管的企业网络，这些企业的所有权股份以其家庭成员和关联个人的名义登记。这些陈述进一步表明，娜娜·凯尼什维利试图收购一家受国家银行监管的企业中的股份，从而旨在扩大自己的商业运营。 值得注意的是，根据格鲁吉亚《反腐败法》，公职人员禁止从事创业活动；此外，格鲁吉亚《国家银行组织法》规定，国家银行董事会成员及其家庭成员不得成为代表格鲁吉亚金融部门的实体或与此类实体关联的法律实体的合伙人。 公众将获得有关调查结果的额外信息，”声明中写道。