检察官办公室——参与洗钱价值数亿美元加密货币的有组织犯罪集团成员因网络犯罪和加密货币洗钱指控被捕

格鲁吉亚总检察长办公室调查部副部长贝卡·克维齐亚尼在格鲁吉亚总检察长办公室与格鲁吉亚总检察长办公室、美国特勤局以及波兰共和国打击网络犯罪中央局代表举行的联合简报会上宣布，两名参与洗钱数亿美元加密货币的有组织犯罪集团成员、两名外国公民，因网络犯罪和加密货币洗钱指控被捕。 据克维齐亚尼称，该犯罪集团还运营一个名为“Dark2Web”的网络犯罪论坛，用于宣传非法服务并连接全球网络犯罪分子。 “格鲁吉亚检察官办公室、美国特勤局、波兰共和国打击网络犯罪中央局和罗兹地区检察官办公室的员工，以及格鲁吉亚内务部和财政部的调查服务，在格鲁吉亚开展了一场大规模行动。 此次特别行动是在欧洲司法组织和欧洲刑警组织以及国际伙伴的支持下准备的，涉及来自美国、波兰共和国和格鲁吉亚的约100名执法人员，并在格鲁吉亚境内数十个地点开展了调查行动。 作为行动的一部分，对个人、其住所、车辆和工作场所进行了搜查。结果，扣押了重要的电子证据和调查文件。同时，扣押了173辆车辆和昂贵房地产，据称这些资产是为了合法化非法收入而购买的，以及存入银行账户的资金。 作为联合行动的一部分，6月10日，我们在阿扎拉地区拘留了有组织犯罪集团的两名外国公民成员。 在多个国家对上述刑事案件进行的调查已确定，该有组织犯罪集团自2022年以来以“AudiA6”化名运营，为网络犯罪分子和其他罪犯提供在互联网空间洗钱犯罪所得加密货币的服务——掩盖执法机构追查犯罪的痕迹，并从中获得巨额利益。2022年至2025年间，作为非法活动的一部分，“AudiA6”成员洗钱了价值数亿美元的加密货币。 此外，该犯罪集团还运营一个名为“Dark2Web”的网络犯罪论坛，用于宣传非法服务并连接全球网络犯罪分子。 有效打击跨国犯罪对格鲁吉亚检察官办公室尤为重要，该机构在这一领域的国际合作方面拥有良好经验。 格鲁吉亚检察官办公室感谢格鲁吉亚检察官办公室、内务部和财政部调查服务的工作人员高度专业且成功地开展了此次行动。同时感谢欧洲司法组织和欧洲刑警组织的代表在上述联合行动框架内提供的协助。 格鲁吉亚检察官办公室对美利坚合众国特勤局、波兰共和国打击网络犯罪中央局和罗兹检察官办公室的代表表示尊重，并再次表达其在打击跨国犯罪方面进行有效合作的意愿，”克维齐亚尼说。