检察官办公室对四名外国公民和五家法人实体以大规模洗钱的罪名提起刑事起诉

格鲁吉亚检察院已就跨国犯罪立案，并对四名外国公民和五家法人实体提起刑事诉讼，指控其进行大规模洗钱。 检察院调查部门副主管贝卡·克维齐亚尼在检察院举行的新闻发布会上作出上述声明。 “格鲁吉亚总检察长办公室调查部门进行的调查确认，被告人在多个国家实施犯罪以获取物质利益，并将资产转移至格鲁吉亚以清洗非法收入。 被告人在格鲁吉亚设立企业，意图并非开展真实商业活动，而是使用伪造文件并注明虚假目的，将相当于2150万格拉里（GEL）的非法且来源不明的资产以各种货币从境外转入个人和法人实体的银行账户。 此外，为洗钱目的，其格鲁吉亚银行账户中积累资金的一小部分被以虚假目的并使用伪造文件转往境外的多个银行账户，而非法资产的主要部分已在正在进行的调查框架内被扣押。 已对被告人提起刑事指控，罪名为以特别巨大数额合法化非法收入，该罪行对个人可处以9至12年监禁，对法人实体可处以清算或剥夺开展业务的权利并处以罚款。 检察院将开展适当的法律程序，以将调查框架内扣押的约相当于1400万格拉里的外汇以及价值超过100万格拉里的房地产收归国有。 我们提醒公众，打击洗钱是格鲁吉亚检察院的主要优先事项之一，正在对实施上述犯罪者实施严格的刑事法律政策，”克维齐亚尼表示。