检察官办公室指控9名个人，包括市政发展基金的前任高管，在贪污案件中涉嫌从分配用于建造16所幼儿园的资金中挪用多达500万格鲁吉亚拉里。

格鲁吉斯坦检察机关已针对9名个人启动刑事诉讼程序，其中包括4名已被拘留者，指控他们挪用大量资金用于在多个市政区的16所幼儿园建设（共计1,550名儿童）、滥用职权、有组织集团合法化非法收入、玩忽职守以及制作和使用伪造文件。 根据检察机关的调查，格鲁吉斯坦总检察机关打击腐败犯罪部门开展的调查显示，在2023-2025年间，通过9个招标，LEPL“格鲁吉斯坦市政发展基金”与建筑公司LLC MSHEN-GROUP签订了合同，用于在赫尔瓦乔里、克达、尼诺茨明达、察伦吉卡、霍比、拉戈德希和卡斯皮等市政区的16所幼儿园的建设和修复。 总计18,648,018格鲁吉 GEL资金已转给LLC MSHEN-GROUP用于上述工程，其中4,762,587 GEL根据预先制定的计划被有组织集团成员挪用，从而给国家造成巨额财产损失。在此期间，有组织集团成员共同制定并实施了合法化非法收入的犯罪计划，即将挪用的资金转入集团成员的银行账户，用于各种个人目的以及他们创办的其他公司和亲近人士。随后，通过这些行动，购买了价值超过400万GEL的数十处房地产和公司。随后，这些财产的一部分被转移到各种私人和法人实体名下，以掩盖其来源。 调查还发现，LEPL“格鲁吉斯坦市政发展基金”的个别管理人员由于玩忽职守而未能正确履行职责，导致严重后果。具体而言，LLC MSHEN-GROUP无理地15次以书面形式要求预付款，用于进行修复和建设工程。这些官员知道LLC MSHEN-GROUP并未履行招标规定的任何义务，但他们没有按照法律规定采取适当措施，而是对职责漠不关心，每次都批准全额预付款转给该公司，最终导致严重后果。具体来说，16所幼儿园中的4所甚至尚未开始建设，其余工程也未完成，因此至今没有一所幼儿园交付使用。 调查还发现，上述工程的工程监理被分配给一家私人专家公司，该公司有义务对已完成的工作进行数量和质量检查。尽管监理公司员工知道某些情况下工作完成报告中的数据与实际情况不符，但他们仍确认了这些数据，从而导致犯罪集团成员非法获取国家资金。 建筑公司领导人和有组织集团成员被指控滥用职权、挪用巨额国家资金、合法化非法收入以及制作和使用伪造文件，这些罪行可处以最高12年监禁。 LEPL“格鲁吉斯坦市政发展基金”的前高层官员被指控玩忽职守，可处以最高5年监禁。 该私人公司的监理专家被指控制作虚假文件，可处以最高6年监禁。 为合法化非法收入而获取的资产已被扣押，案件调查仍在进行中，以查明其他涉案人员或公职人员。 格鲁吉斯坦检察机关将继续其对腐败的坚决斗争，并在此类案件中推行严格的刑事政策，”检察机关发布的消息中写道。