国家银行发布声明，关于检察官办公室针对娜娜·凯尼什维利发起的“非法参与创业活动”调查

格鲁吉亚国家银行已就格鲁吉亚总检察长办公室对国家银行董事会成员娜娜·凯尼什维利发起的调查发表声明。 根据该声明，国家银行董事会将在下次会议上考虑娜娜·凯尼什维利暂时回避的问题，等待调查结果和事实的确定。 “格鲁吉亚国家银行已审查了‘Bitexchange’有限责任公司代表来函中所述的情况，并在职权范围内进行了初步内部评估。然而，由于对信中所述事实的法律核实超出了格鲁吉亚国家银行立法所界定的职责范围，相关材料已转交主管机关。我们希望这些情况的客观真相能及时查明。此外，在调查结果出来之前，在对该事项获得充分清晰了解之前——鉴于格鲁吉亚国家银行的高声誉标准——国家银行董事会将在即将举行的会议上考虑娜娜·凯尼什维利暂时回避董事会会议的问题。 关于虚拟资产服务提供商Bitexchange有限责任公司，我们告知，该实体因违反防止洗钱和恐怖主义融资的规定，在例行检查后已被国家银行罚款，”声明中写道。 作为背景，格鲁吉亚检察院已对国家银行董事会成员娜娜·凯尼什维利启动调查。根据检察院发布的信息，调查是根据公职人员或同等身份人员非法参与创业活动的条款发起的。检察院表示，调查是根据国家银行转交的关于Bitexchange有限责任公司高管的陈述启动的。