检察官办公室：调查已经确定，“Smile Travel Georgia”在2024-2025年，以组织出国旅行的名义，从近200名受害者那里欺诈性地挪用了高达100万格鲁吉亚拉里。

“第比利斯副检察官肖塔·特克谢拉什维利在总检察官办公室的简报会上表示：‘四名个人已被拘留，一人已被指控在涉及从公民那里欺诈性挪用大笔资金的刑事案件中。’ 根据特克谢拉什维利，针对旅游公司‘Smile Travel Georgia’已启动调查，该公司的代表在2024-2025年，以组织海外旅行为幌子，有系统地收集并欺诈性挪用大量资金。 ‘格鲁吉亚检察官办公室反欺诈部门正在处理涉及从公民那里欺诈性挪用大笔资金的刑事案件。四名个人已被拘留，一人已启动刑事起诉。被告人的行为给公民造成的损失达300万格里高。内务部进行的调查已确定，‘Smile Travel Georgia’旅游公司的代表在2024-2025年，以组织海外旅行为幌子，有系统地收集大量资金，并欺诈性挪用了近200名受害者的约100万格里高资金，而未履行义务。 针对此刑事案件的调查正在积极进行中，以查明其他被被告人欺诈的个人，因此受害者人数和欺诈性挪用资金的金额可能增加，’特克谢拉什维利表示。 据特克谢拉什维利称，反欺诈部门与内务部相关单位合作，还揭露了一起涉及欺诈性挪用一家法人实体100%所有权权益的案件。 ‘调查已确定，被告人承诺为‘Zekari Springs’的代表解决财务问题，以换取转让所有权股份。为了赢得信任，被告人使用从另一名受害者那里欺诈性获得的资金，部分清偿了该公司的银行债务，并要求合伙人转让100%股份。通过这种方式，被告人将该公司的100%股份转移给一名家庭成员，却未清偿公司的信贷义务，并欺诈性挪用了100%所有权。因此，该法人实体的所有者遭受超过150万格里高的损失，另一名受害者遭受约16.3万格里高的损失，’特克谢拉什维利表示。 他进一步指出，在反欺诈部门处理的另一宗刑事案件中，调查已确定被告人出于欺诈性挪用大笔资金的目的，与一名受害者签订了一份所谓‘建筑工程’的虚假合同。根据协议，受害者向被告人转账12.3万134格里高，用于特定工作。被告人未履行正式义务，并挪用了这笔大额资金。 在这些刑事案件中，被拘留的个人已被指控触犯《格鲁吉亚刑法典》第180条第2和第3部分，该条款规定最高可判处9年监禁。根据检察官的动议，法院已对被告人实施拘留作为预防措施。 ‘众所周知，第比利斯检察官办公室已设立了欺诈相关刑事案件程序指导部门。该部门为第比利斯警察局反欺诈部门提供程序指导，并支持相关刑事案件的国家起诉。 我们强调，确保欺诈案件的有效调查是格鲁吉亚检察官办公室的主要优先事项之一，并将对此类犯罪采取严格的刑事司法政策，以保护受害者的合法权益，’特克谢拉什维利表示。"