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2025年09月13日 10:00
检察官办公室已对Giorgi Bachiashvili父母的银行账户和资产实施扣押,这些资产是在其犯罪活动期间及之后获得的。

在进行中的洗钱刑事调查框架内,与针对Giorgi Bachiashvili的刑事案件分离,格鲁吉亚检察官办公室根据法官的命令,已经对Giorgi Bachiashvili父母在犯罪期间和之后获得的银行账户和资产实施了扣押,据检察官办公室发布的声明。
“我们提醒公众,根据2025年3月10日第比利斯市法院的判决,Giorgi Bachiashvili被判有罪,罪名是非法挪用大量加密货币和合法化非法收入,并被判处11年监禁。这一决定被第比利斯上诉法院维持。
在庭审过程中,无可争辩地证明,在非法挪用8986.86比特币后,Giorgi Bachiashvili为了掩盖这些资产的非法来源,进行了各种金融操作和行动,以 disguises 它们的真实来源,从而使非法获得的资产能够自由处置和使用。
随后,被定罪者亲自或通过相关人员或商业实体,获取、持有和转移各种资产,从而合法化非法挪用的加密货币和从其处置中获得的特别大额资金。
格鲁吉亚检察官办公室的调查继续进行,以确定Giorgi Bachiashvili的家庭成员和其他个人在犯罪中的参与,”声明中写道。
原文URL: https://www.interpressnews.ge/en/article/142340-the-prosecutors-office-has-imposed-a-seizure-on-the-bank-accounts-and-assets-of-giorgi-bachiashvilis-parents-which-were-acquired-during-and-after-the-period-of-his-criminal-activities/
本文翻译自格鲁吉亚本地英文新闻网站,转载请注明出处