从9月1日起，60岁以上个人的支付要求将变得更加严格；除其他措施外，超过500 GEL的赌博和加密货币交易将被视为可疑

从9月1日起，超过500格鲁吉亚拉里（GEL）的赌博和加密货币交易将被视为可疑交易。BPN.ge报道称。 格鲁吉亚国家银行（National Bank of Georgia）于4月决定加强对60岁以上个人的支付要求，但新规将于明天生效。 具体而言，根据格鲁吉亚国家银行行长Natia Turnava发布的命令，对强客户认证以及金融机构提供服务时保护客户权利的规则进行了修订。这些变更旨在加强对弱势群体——60岁以上客户——的保护，使其免受欺诈方案的侵害，并提高保护的有效性。 “更新后的规定基于最佳国际实践，并引入了额外要求，根据这些要求，支付服务提供商必须对60岁以上客户账户进行的某些交易应用更高的风险管理标准。 “根据修订，为防止可能因欺诈活动而产生的电子支付交易执行，支付服务提供商必须在法律规定的监控机制内，对60岁以上客户引入额外的特殊保护措施。 “具体而言，支付服务提供商必须暂时暂停由客户发起的风险电子支付交易的执行，或在无法暂停时拒绝执行，”格鲁吉亚国家银行在一份声明中表示。 根据格鲁吉亚国家银行的说法，以下交易将被视为有风险：如果交易金额超过500格鲁吉亚拉里，且交易与高欺诈风险特征的活动相关，包括在线交易、所谓的“外汇”交易、投资活动、赌博或虚拟资产；或者检测到与客户相关的异常支出或行为模式。 “如果检测到风险交易，支付服务提供商将必须联系客户，并向他们提供信息以帮助他们更好地分析情况，从而降低客户因欺诈者操纵而进行交易的风险。 “同时，重要的是要注意，在发起风险和/或可疑交易后，客户将有48小时的时间做出最终决定，是否继续进行交易，并向服务提供商确认该决定。 “值得注意的是，在初始阶段，格鲁吉亚国家银行制定的新规则将于9月1日生效，且仅适用于卡交易，”格鲁吉亚国家银行表示。