NBG副行长——受美国、英国和欧盟制裁的公司从未在国家银行注册——拒绝注册证实了监管框架的严格性

格鲁吉亚国家银行的权力和职能由《格鲁吉亚组织法》明确规定。国家银行负责监督银行和非银行金融机构以及虚拟资产服务提供商。上述活动的实施只有在实体由格鲁吉亚国家银行注册或获得许可的情况下才可能进行——格鲁吉亚国家银行副行长尼诺·杰拉泽在谈到美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对虚拟资产服务提供商实施制裁的问题时表示。 据她介绍，任何没有适当注册、未经许可开展此类活动并从事非法创业活动的人，自然不会受到国家银行的监管和监督。 “我想强调的是，被美国财政部制裁的实体，以及此前被英国和欧盟制裁的公司，从未在格鲁吉亚国家银行注册。多家受制裁公司避开注册，再次证实了国家银行的监管框架和市场准入要求是严格的。注册过程包括对公司商业模式、受益所有人、资金来源、交易监控系统和其他要求的详细审查。这就是为什么这一框架是重要的预防机制，是防止可能参与非法活动的实体的有效过滤器，”尼诺·杰拉泽说。 据她介绍，注册并不意味着履行义务。国家银行监督的所有虚拟资产服务提供商都必须完全遵守美国、英国和欧盟的金融制裁。此外，监管的一项重要要求是，金融部门代表不得与未获得国家银行或外国相关机构许可的虚拟资产服务提供商或金融机构建立业务关系。 “同样重要的是，格鲁吉亚是该地区最早为虚拟资产服务提供商的监管和注册建立法律框架的国家之一。这一监管大大提高了透明度、可靠性和问责制，为市场参与者创造了清晰且可预测的法律环境。正如我们多次指出的那样，格鲁吉亚国家银行创建的监管框架完全基于FATF标准和最佳国际实践。这种方法也得到了国际层面的认可。欧洲委员会专家委员会——MONEYVAL——在其2024年评估报告中指出了这一点，”尼诺·杰拉泽说。