Guria Energy LLC 的董事和监督公司员工因欺诈性挪用 403,095 格鲁吉亚拉里的国家资金而被逮捕。

在格鲁吉斯坦国家安全局反腐败局与格鲁吉斯坦检察院的联合行动框架内，根据法院裁决，就涉嫌欺诈挪用属于国家的403,095格鲁吉 GEL 资金一事，Guria Energy 有限责任公司的董事 M.Zh. 和监督公司的一名员工 P.R. 已遭拘留。此外，监督公司的另一名员工 T.M. 正在被指控。 正如国家安全局反腐败局局长 Emzar Gagnidze 在今日举行的简报会上指出的那样，此案涉及大规模欺诈、协助大规模欺诈，以及准备和使用虚假官方文件。 “特别是，涉及欺诈挪用属于格鲁吉斯坦区域发展和基础设施部的巨额资金。 调查已确定，从2022年9月至2023年1月，在实施诺里奥-利洛连接路（位于加尔达巴尼市，长度3.52公里）的修复工程过程中，Guria Energy 有限责任公司（其100%股份由 M.Zh. 拥有和控制）在负责控制和检查招标执行的人员 P.R. 的协助下，通过准备和使用伪造的官方文件，欺诈挪用了属于格鲁吉斯坦区域发展和基础设施部的403,095 GEL，从而给国家造成巨额财产损失。根据专家意见，由 Guria Energy 有限责任公司完成的修复工程道路不适合使用。 目前，正在根据格鲁吉斯坦刑法第180条第3款第‘b’项、第25条、第180条第3款第‘b’项以及第362条第2款第‘b’项调查上述犯罪行为，该条款规定了6至9年的监禁作为惩罚形式和措施。 在简报会前，我们向媒体提供了照片材料，这些材料反映了此类犯罪的后果，国家不会原谅任何人。 因此，正在对上述案件以及其他类似案件进行密集调查，以识别其他涉案人员并预防腐败。 国家安全局的反腐败斗争以及在此方向上侦破犯罪行为，将在未来具有不可逆转的性质，我们将永久性地向公众通报此事，”Gagnidze 说。