国家安全局（SSG）反腐败机构已对格鲁吉亚铁路前总经理达维特·佩拉泽及其他七人提起刑事指控，佩拉泽已被列入通缉名单。

国家安全局（SSG）反腐败局已对JSC“格鲁吉亚铁路”前总经理达维特·佩拉泽（Davit Peradze）及其他七人提起刑事指控。该声明是几分钟前在该机构举行的新闻发布会上发布的。 据SSG称，八人中有两人（包括达维特·佩拉泽）已被通缉，其余人员已根据法院命令在第比利斯被捕。 国家安全局还概述了据称的犯罪计划，据该机构称，格鲁吉亚铁路前官员通过该计划挪用大量国家资金，并洗白非法所得财产。 “国家安全局反腐败局工作人员，根据法院命令在第比利斯开展的行动调查和程序行动中，共拘留并追究八人的刑事责任，罪名包括有组织团伙利用职务之便实施大规模欺诈、协助实施此罪、团伙伪造结算文件并使用、伪造官方文件并使用、协助此罪，以及有组织团伙合法化非法收入并获得特别大额收入。其中两人将被缺席正式起诉，并将被通缉。 此案涉及格鲁吉亚铁路前管理层在任期间使用的腐败计划，通过这些计划，他们非法获取大量国家资金，并为非法所得财产披上合法外衣。 调查发现，2019年秋季，时任格鲁吉亚铁路总经理达维特·佩拉泽为欺诈性获取属于该股份公司的大量财产，组建了一个结构化的有组织犯罪团伙。根据预先制定的计划，该团伙将确保收集、运输、切割和分类属于格鲁吉亚铁路的废金属，使其原始确切数量无法确定。同时，使用预先选定的公司，将创建税务文件，使非法获得的废金属具有正式的、看似合法的来源，从而能够出售。 佩拉泽逐渐将数人纳入该计划，包括时任格鲁吉亚铁路基础设施总监。另一名参与者实际控制着多家商业实体：LLC“Kakheti”、LLC“Nova Trans”、LLC“Jadexa”、LLC“Construction and Repair Company Khuro”以及LLC“Grand Kakheti”。 根据该计划，格鲁吉亚铁路于2020年宣布了两项招标——废金属的运输、分类、切割和收集服务——分别于2月8日和9月9日。两项招标的获胜者均为LLC“Kakheti”，该公司由参与该计划的个人创立并控制。同时，经佩拉泽同意，废金属在未进行适当称重或记录的情况下被移除，在某些情况下记录数量减少，使短缺和责任无法识别。文件被故意伪造，以使后续问责成为不可能，并便于核销。 在合同执行期间，废金属被系统地从格鲁吉亚铁路场地移除，并运往鲁斯塔维的LLC“Geosteel”工厂，而不是妥善储存。还创建了虚假税务文件，以掩盖材料的非法来源并便于销售。 结果，在2020年至2021年期间，共有22,120吨属于格鲁吉亚铁路的废金属被欺诈性获取。在改变其来源后，被LLC“Geosteel”以17,391,121 GEL的价格购买。所得款项积累在LLC“Nova Trans”和LLC“Jadexa”的账户中，随后被提现并在团伙成员之间分配。 调查还发现，2022年4月29日，格鲁吉亚铁路与LLC“Raveldi”签署了一份价值999,768美元的铁路缺陷修复服务合同。该合同涵盖多达1,600根铁轨的焊接，付款基于验收证书。在实施过程中，LLC“Raveldi”的董事与时任格鲁吉亚铁路基础设施主管达成协议，在验收文件中输入虚假数据，声称已焊接1,200根铁轨，而实际为987根。基于这些伪造文件，基础设施主管的下属员工签署了文件，导致承包商多收403,844 GEL。 调查正在根据格鲁吉亚刑法典中与大规模欺诈、洗钱、文件伪造以及协助此类犯罪相关的多条条款进行，这些条款可处以9至12年监禁。 国家安全局反腐败局正在继续积极开展调查措施，以识别有组织团体的其他成员并对其采取法律措施，”声明中写道。 背景信息：达维特·佩拉泽于2017年11月22日至2025年5月7日担任格鲁吉亚铁路总经理。