格鲁吉亚国家银行发布关于大规模非法收入合法化案件的声明

格鲁吉亚国家银行就大规模非法收入合法化案件发布声明。 正如NBG所述，在涉嫌非法收入合法化一事上，格鲁吉亚国家银行在其由有机法授予的职权范围内，积极与相关机构合作，并参与调查过程。 根据他们的澄清，NBG按照既定的立法程序，及时向调查提供所需信息，并实施了适当的监督措施。 “鉴于公众高度关注，我们澄清，在涉嫌非法收入合法化一事上，格鲁吉亚国家银行在其由有机法授予的职权范围内，积极与相关机构合作，并参与调查过程。NBG按照既定的立法程序，及时向调查提供所需信息，并实施了适当的监督措施。 此外，格鲁吉亚国家银行继续监督货币兑换点，以打击洗钱和恐怖主义融资，并确保遵守国际制裁制度。 金融部门的监督是根据国际标准进行的，坚持风险为基础的监督原则。在出现违规行为时，国家银行会采取适当的监督措施，包括罚款，以提高该部门的合规水平，并防止类似事件再次发生。此外，在发现潜在犯罪迹象时，它会向授权机构提供信息。 我们还指出，格鲁吉亚金融部门的合规水平，以及监督质量， consistently 受到各种国际组织的积极评价，包括欧洲委员会反洗钱措施和恐怖主义融资评估专家选择委员会（MONEYVAL）。”声明中写道。 为参考，格鲁吉亚检察院与国家安全局合作，查明了一起非法收入合法化案件，金额达创纪录的6.24亿美元和3500万欧元，该案件发生在2022年至2024年之间。一名个人因洗钱指控被拘留。