“Lagi Capital”的两名代表被指控犯有大规模集团欺诈、非法收入合法化，以及伪造和使用虚假官方文件的罪行。

格鲁吉斯坦检察办公室指控两名“Lagi Capital”公司代表，这些代表被财政部调查服务部门拘留，指控他们犯有事先串通的集团大规模欺诈、非法收入合法化和准备/使用虚假官方文件。 此信息由格鲁吉斯坦检察办公室发布。 “格鲁吉斯坦财政部进行的一项调查确定，2023年2月，市政发展基金宣布了在Chokhatauri、Ozurgeti、Mtskheta、Ninotsminda、Dedoplistskaro、Gori和Batumi等市设计/建设幼儿园的招标。为了赢得这些招标，被告人准备并提交了伪造的公司工作经验审计报告，以及其他所需文件。在赢得招标后，被告人向市政发展基金要求并获得了预付款，名义上用于启动幼儿园的建设工作，尽管在大多数情况下，幼儿园的建设项目尚未获得批准。结果，犯罪集团成员欺诈性地从基金中挪用了9,365,000格鲁吉，用于项目和建设工作，但并未履行合同下的建设义务。 为了使欺诈性挪用的资金合法化，被告人将1,211,000格鲁吉全部转入他们自己拥有的另一家公司的银行账户，名义上作为提供服务的预付款，后来用于各种目的，包括偿还贷款，从而最终将巨额犯罪所得资金融入合法金融系统。 被拘留者被指控违反格鲁吉斯坦刑法第180条、第194条（第2和3部分）和第362条（第2部分）（事先串通的集团大规模欺诈和伴随获得巨额收入的非法收入合法化、准备/使用虚假官方文件），可处以9至12年监禁。检察机关将在法定时间内向法院申请对被告人采取预审拘留作为预防措施，”该信息称。