“Lagi Capital”公司所有者因幼儿园建设案件被判处各10年监禁

第比利斯市法院完全采纳了检察院提交的证据，认定“Lagi Capital”公司的所有者通过事先合谋的团伙方式，诈骗侵占特别大数额的资金、洗钱以及制作/使用虚假官方文件罪名成立。格鲁吉亚检察院发布了这一信息。 据该机构称，法庭审理期间审查的证据证实，为了赢得格鲁吉亚市政发展基金就乔哈陶里、奥祖尔盖蒂、姆茨赫塔、尼诺茨明达、杰多普利斯卡罗、戈里和巴统市幼儿园设计与建设项目招标，涉案人员准备并提交了关于“Lagi Capital”公司工作经验的虚假审计结论，以及其他所需文件。在赢得招标后，涉案人员以启动幼儿园建设工程为由，向市政发展基金申请并获得了预付款，尽管在大多数情况下他们尚未获得幼儿园建设项目批准。 “结果，该犯罪团伙成员从基金诈骗侵占936.5万拉里，却未履行合同规定的建设工程。 为了给诈骗所得资金披上合法外衣，涉案人员以预付款为由，将121.1万拉里全额转入他们拥有的另一家公司银行账户，用于提供服务。这笔钱后来被用于各种用途，包括偿还贷款，从而最终将通过犯罪活动获得的特别大数额资金合法化并融入合法金融体系。 第比利斯市法院认定被告犯有格鲁吉亚刑法第180条、第194条和第362条规定的罪行，判处每人10年监禁，”该信息称。