针对与格鲁吉亚铁路案有关的8名被拘留者提出指控

与格鲁吉亚铁路案有关的被拘留人员，包括前负责人达维特·佩拉泽，已被起诉。 检察院指控八人利用职务之便，通过有组织团伙诈骗挪用大笔资金、洗钱，以及组织、制作和使用虚假税务和官方文件。 据该机构称，根据国家安全局正在进行的调查，2019年秋季，当时的格鲁吉亚铁路股份公司总经理达维特·佩拉泽组建了一个有组织犯罪团伙，按照预先制定的方案，确保收集、运输和分类属于格鲁吉亚铁路股份公司的废金属，以便后续销售，使其最初的确切数量无法确定。根据犯罪协议，收集的部分废金属未被储存，而是系统地用卡车从格鲁吉亚铁路的各个区域运出，并交付给“Geosteel”有限责任公司。该有组织犯罪团伙准备了虚假的税务文件。 据检察院称，使用犯罪方案，2020年至2021年，犯罪团伙成员获取了属于格鲁吉亚铁路的22,120吨废金属，在改变其来源后出售给Geosteel有限责任公司，销售所得积累在参与该方案的商业实体的银行账户中，并定期提取和分配给团伙成员。 因此，格鲁吉亚铁路遭受了17,391,121 GEL的大额物质损失。” 此外，2022年，达维特·佩拉泽组建了一个有组织团伙，并于2022年4月29日与Raveld有限责任公司签署协议，根据该协议，从供应商处购买了轨道缺陷修复服务。在施工期间，在达维特·佩拉泽的指示和组织下，格鲁吉亚铁路基础设施部门当时的负责人和供应商的负责人在验收和交付文件中输入了虚假数据，据此Raveldi有限责任公司从格鲁吉亚铁路额外获得了403,844.69 GEL。结果，格鲁吉亚铁路遭受了大额物质损失。 被拘留者和其他两人被缺席指控滥用职权、通过有组织团伙实施大规模欺诈、洗钱、组织、制作和使用虚假税务和官方文件，最高可判处12年监禁。 检察院将在法律规定的期限内向法院提出使用审前拘留的动议。 将被缺席指控的两人将被通缉。