SSG: Juansher Burculadze 的家人以 544,000 欧元的价格在西班牙购买了一座房子，以隐藏一笔特别大额财产的来源。这没有被申报，而且他进行了 1,593,212 格鲁吉亚拉里收入的合法化。

根据国家安全局（SSG）的说法，格鲁吉亚前国防部长Juansher Burculadze的家人于2025年1月在西班牙购买了一块带有住宅房屋的地块，价格为54.4万欧元，以隐瞒和伪装一笔特别大额的非法和/或无正当来源的财产的来源。 总计，据SSG称，前国防部长洗白了1,593,212格里 GEL的非法/无正当来源的收入。 此外，该机构表示，2025年3月，Juansher Burculadze在资产申报中未申报在西班牙购买的房地产，以隐瞒54.4万欧元的非法来源。 据SSG称，对Juansher Burculadze的调查正在根据格鲁吉亚刑法第194条第3部分g子条款和第332条第2部分进行，这规定了9至12年的监禁。 “这些行为的目的是为特别大额的非法和/或无正当来源的财产赋予合法形式，而Juansher Burculadze无法合法证明其来源。 2025年1月，Burculadze的家人以54.4万欧元的价格在西班牙马拉加省购买了一块带有住宅房屋的地块。由于这些资金的合法来源未由Burculadze或其配偶提供证明，2024年12月9日，他们与第三方签署了一份虚假销售协议，涉及位于Tsnisi镇Nushis Bagh街2号的财产，协议金额为62万欧元。实际上，该财产并未转移，该协议的唯一目的是隐瞒将转移到西班牙的资金来源。此外，还使用了虚假贷款协议。值得注意的是，2025年3月，Burculadze在资产申报中未申报在西班牙购买的财产，以隐藏54.4万欧元的非法来源。 通过这些方法，Juansher Burculadze洗白了1,593,212格里 GEL的特别大额非法/无正当来源的收入。 针对这些犯罪行为的调查正在根据格鲁吉亚刑法第194条第3部分g子条款和第332条第2部分进行，这将处以9至12年的监禁，”声明中说。