NBG – 英国制裁名单上列出的实体并非受格鲁吉亚国家银行监管的实体

关于英国对3家虚拟资产公司实施制裁一事，我们想澄清的是，制裁名单中列出的实体并非受格鲁吉亚国家银行监管的实体。 正如格鲁吉亚国家银行（NBG）声明所述，这些受制裁公司均在未经注册的情况下运营，因此它们均不受国家银行的监督。 “格鲁吉亚国家银行根据《组织法》赋予的授权，在发现未经授权的活动时，与执法机构密切合作。在本案中，在获取关于未经注册运营的实体的信息后，国家银行已于2025年9月按照立法程序向执法机构提供了信息，并采取了相关监管措施。根据我们掌握的信息，调查正在进行中，在某些情况下已确定了相应的责任。 格鲁吉亚国家银行的监管框架对市场准入和运营施加了严格要求，并成为参与非法活动的实体的重要过滤器。我们还注意到，国家银行制定的虚拟资产服务提供商监管框架符合FATF标准和国际最佳实践，这一点已得到欧洲委员会专家委员会（Moneyval）2024年评估的确认，根据该评估，格鲁吉亚在第15项建议方面的评级为“基本合规”。例如，英国和法国在该建议方面也有类似的评估，”声明中写道。