检察官办公室：我们逮捕了一个人，涉嫌非法收入合法化，金额前所未有——6.24亿美元和3500万欧元。

格鲁吉亚检察官办公室在与国家安全局联合行动的框架内，揭露了2022-2024年间非法收入合法化的事实，涉及金额约6.24亿美元和3500万欧元。一人因洗钱指控被逮捕。上述情况是在检察官办公室举行的简报会上宣布的。 根据检察官办公室的说法，被指控者和其他犯罪集团成员在2022-2024年间合法化了约6.24亿美元和3500万欧元的不法收入。 特别是，根据调查，被拘留者与犯罪集团成员事先串通，有系统地从邻国进口大量来源不明的外汇，绕过海关程序，使用车辆中的特殊隐藏处，将其运送到汇集地——一家货币兑换点。 被指控者将以这种方式收集的大量来源不明外汇在不同时间带到银行机构，以使其看起来像是通过外汇活动获得的合法收入，并向商业银行提供虚假来源数据。转换后从银行获得的资金通过转给其他人并进一步处置，以及购买房地产和动产等方式，进入合法经济流通。 检察官办公室进行的调查显示，被指控者以经营由国家银行许可并由其所有的货币兑换点为幌子，故意无视《格鲁吉亚防止洗钱和资助恐怖主义法》的要求，组织了一个非法网络，收集来源不明资金，通过转换改变其来源，并将其置入合法流通。 通过与被拘留者事先串通，犯罪集团成员有系统地从邻国进口大量来源不明外汇，绕过海关程序，使用车辆中的特殊隐藏处，将资金运送到汇集地——货币兑换点。 为使上述来源不明外汇合法化，被指控者将收集的大量资金在不同时间带到银行机构，伪装成通过外汇活动获得的合法收入。转换后从银行获得的资金通过转给其他人并进一步处置，以及购买房地产和动产等方式，进入合法经济流通。 通过上述行动，被指控者和其他犯罪集团成员在2022-2024年间合法化了约6.24亿美元和3500万欧元的不法收入。在案件调查行动中，大量现金已被扣押。为确保没收犯罪收益和其他资产归国家所有，检察官办公室将开展适当的法律程序。 检察官办公室将在法律规定的时限内向法院申请对被指控者实施监禁作为预防措施。所提指控的刑罚形式和措施可达12年监禁。 我们提醒公众，在检察官办公室开展的类似调查中，过去已有7人因类似事实被定罪，法院没收了约1300万格里 GEL 的资产。