Vaso Urushadze: 检察院办公室已确认，格鲁吉斯坦正被用来逃避针对俄罗斯人的制裁。

检察官办公室已确认，格鲁吉亚被用于规避对俄罗斯的制裁。该方案很简单——来自俄罗斯的黑钱通过伪造文件洗白，用于购买欧元和美元，然后通过虚构的格鲁吉亚公司转移到欧洲银行，以购买受制裁的产品供俄罗斯使用，这些产品随后通过格鲁吉亚重新引入俄罗斯市场，“国家运动”反腐败秘书瓦索·乌鲁沙泽在社交媒体上写道，他评论了针对一人因合法化创纪录数额非法收入（6.24亿美元和3500万欧元）而被拘留的事件。 据他称，“这个欺诈方案并没有发展国家经济，也没有创造新工作机会。” “多年来，我们一直在谈论并公布具体证据，证明格鲁吉亚被用作规避西方对俄罗斯实施制裁的第三国。今天，格鲁吉亚检察官办公室证实了这一点。该方案很简单：据推测，‘黑钱’以现金形式，包括俄罗斯卢布，从俄罗斯带入。通过伪造其来源的文件，这些钱被洗白，兑换成欧元和美元，然后通过虚构的格鲁吉亚公司转移到欧洲银行，以购买各种供俄罗斯市场使用的受制裁产品，这些产品随后通过格鲁吉亚重新引入俄罗斯。 为了保护这个跨国犯罪方案，某些官员无疑从中获利。不难猜到，在2022年至2024年间，谁拥有这样的影响力。据推测，该方案今天仍在运作，由新的保护者和其他‘业务’实体推动，我稍后会分享更多细节。 事实是，这个欺诈方案并没有发展国家经济，也没有创造新工作机会，除非你算上少数获利的官员及其家庭成员，”瓦索·乌鲁沙泽写道。 为参考，格鲁吉亚检察官办公室与国家安全局合作，查明了一起2022年至2024年间合法化非法收入的案件，金额创纪录地达6.24亿美元和3500万欧元。一人因洗钱指控被拘留。该机构未披露被拘留者的身份，但澄清此人并非知名公众人物。