国家银行 - 受美国财政部外国资产控制办公室制裁的实体并非受NBG监管的实体

根据格鲁吉亚国家银行发布的信息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的实体并非受格鲁吉亚国家银行（NBG）监管的实体。 NBG指出，在该国境内运营虚拟资产服务提供商（VASP）属于严格监管领域。根据适用法律，任何从事此类活动的实体必须向格鲁吉亚国家银行进行强制性注册。 “我们强调，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的实体——LLC Shelbit（SHPS SHELBIT）——并未向格鲁吉亚国家银行申请注册为虚拟资产服务提供商，因此并非受NBG监管的实体。此外，根据商业登记数据，上述公司的注册已被取消。我们重申，格鲁吉亚国家银行的监管框架对市场准入和运营设定了严格要求，作为防范与非法活动相关实体的关键过滤机制。此外，格鲁吉亚国家银行制定的虚拟资产服务提供商监管框架符合金融行动特别工作组（FATF）的标准和国际最佳实践，这一点已由欧洲委员会专家委员会（MONEYVAL）2024年的评估所证实。根据评估，关于建议15（涉及实施新技术及VASP活动监管的要求），格鲁吉亚获得‘基本合规’评级。英国和法国等国家在该建议上也获得了类似评级”，声明中写道。 据悉，美国已对一家总部位于格鲁吉亚的加密公司实施制裁。作为新制裁方案的一部分，美国财政部针对资助伊朗伊斯兰革命卫队并协助非法金融活动的加密公司实施了打击。被制裁的个人包括Siavash Kayvanpour（Kayvanpour），其出生于伊朗，拥有多米尼加和阿富汗双重国籍，曾居住在阿拉伯联合酋长国，运营着一个支持非法数字货币活动的多国公司网络。Kayvanpour通过其在格鲁吉亚共和国成立的公司SHPS Shelbit（Shelbit），运营Shelbit交易所（Shelbit Exchange）。属于IRGC的数字货币地址已向Shelbit交易所的数字货币地址发送了价值超过100万美元的数字资产。此外，从Shelbit交易所地址向IRGC数字货币地址转移的金额也超过200万美元。