据“TV Pirveli”报道，因洗钱6.25亿美元和3500万欧元而被拘留的个人是Kaha Kotorashvili，他是公司“Fini”的49岁所有者。

据“TV Pirveli”报道，被拘留的涉嫌洗钱6.25亿美元和3500万欧元的个人是49岁的Kaha Kotorashvili，他是公司“Fini”的所有者。 据悉，“Fini”位于第比利斯Tamar Mepe街32号，并作为货币兑换点运营。 据检察官办公室称，一人因涉及合法化6.24亿美元和3500万欧元的非法收入而被拘留。据他们的信息，在2022年至2024年间，一个特定团体以货币兑换点为幌子，将走私入境的现金外币洗白成“合法收入”，并将其存入银行并投入经济流通。